Publicaciones (23) Publicaciones de Juan Ignacio Leo Castela

2023

  1. Compliance institucional y riesgo transnacional digital en la Unión Europea: ¿avanzamos hacia la prevención uniforme?

    IUS ET SCIENTIA: Revista electrónica de Derecho y Ciencia, Vol. 9, Núm. 2, pp. 181-209

2022

  1. Costes y beneficios de la innovación financiera de base tecnológic: la eficiencia en el espacio controladode pruebas

    Fodertics 10.0: estudios sobre derecho digital (Comares), pp. 607-617

  2. El perito en compliance: la ineludible intervención del experto en la administración de justicia penal frente a organizaciones y empresas

    Thomson Reuters Aranzadi

  3. Nicolás Rodríguez-García (dir.), Miguel Ontiveros Alonso, Omar Gabriel Orsi y Fernando Rodríguez-López (coords.), Tratado angloiberoamericano sobre compliance penal

    Eunomía: Revista en Cultura de la Legalidad, Núm. 22, pp. 591-593

2021

  1. Aspectos procesales de la persona jurídica en el contexto del compliance penal

    Derecho procesal: retos y transformaciones (Atelier), pp. 161-169

  2. Compartición en la nube de información tributaria y compliance cooperativo para grandes contribuyentes en el contexto de la OCDE

    FODERTICS 9.0: estudios sobre tecnologías disruptivas y justicia

  3. Compliance penal y gestión de riesgos como instrumentos para la protección del medio ambiente

    Derecho ambiental contemporáneo España/Brasil: empresas y ciudades ante la necesidad de protección ambiental (Comares), pp. 81-95

  4. Compliance y prevención de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción en el espacio transnacional

    Derecho transnacional iberoamericano (Tirant lo Blanch), pp. 247-257

  5. Cumplimiento tributario cooperativo y fiscalidad internacional: La gestión y valoración de riesgos fiscales a través del ICAP

    "Compliance" y responsabilidad de las personas jurídicas (Tirant lo Blanch), pp. 611-633

  6. Gestión de riesgos legales y compliance corporativo

    Tirant lo Blanch

  7. Las políticas de integridad corporativa como política económica en la OCDE

    Revista Finanzas y Política Económica, Vol. 13, Núm. 1, pp. 143-170

2020

  1. "Compliance y Regtech": una aproximación a la gestión digital del riesgo normativo en el sector financiero

    FODERTICS 8.0: estudios sobre tecnologías disruptivas y justicia

  2. Autorregulación e imputación penal de la persona jurídica en España y Chile

    Política Criminal: Revista Electrónica Semestral de Políticas Públicas en Materias Penales, Vol. 15, Núm. 30

  3. Compliance tributario para pymes según la norma UNE 19602

    AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación

  4. Discriminación salarial por género tras la gran recesión. Una perspectiva económica

    Estudios interdisciplinares de género (Ediciones Universidad de Salamanca), pp. 385-400

  5. La desigualdad salarial por género en el mercado laboral español: luces y sombras de la regulación actual

    (Des)igualdad y violencia de género: el nudo gordiano de la sociedad globalizada (Thomson Reuters Aranzadi), pp. 333-342

2019

  1. Clínica Jurídica de Acción Social

    Buenas prácticas en calidad de la Universidad de Salamanca: recopilación de las I Jornadas

  2. Compliance software, TICs y ausencia de regulación en la función de cumplimiento

    FODERTICS 7.0: estudios sobre derecho digital

  3. Evolución de la responsabilidad social y legal corporativa: hacia un índice de compliance en la OCDE

    Corrupción: compliance, represión y recuperación de activos (Tirant lo Blanch), pp. 405-430

  4. La justicia penal ante las nuevas fórmulas para la prevención corporativa de delitos: Regtech y compliance digital.

    La justicia digital en España y la Unión Europea: Situación actual y perspectivas de futuro. (Atelier), pp. 275-283