Sistema de principios para la recuperación de activos procedentes de la corrupción

Resumen

La corrupción es un ilícito complejo y practicado por organizaciones criminales estructuradas en redes celulares, flexibles y fluidas. En contrapartida, la efectividad y la seguridad jurídica del combate a la corrupción demanda un sistema de principios transdisciplinares, interconectados y que se comunican entre sí. Son principios de naturaleza jurídica y de gestión procesal. Entre los primeros, están los principios de (i) justa aplicación de la ley y (ii) validez de la prueba; y entre los principios de gestión procesal tenemos los de (iii) gestión de la negociación, (iv) gestión de la información y (v) gestión del conocimiento. Este sistema de principios está basado en el principio democrático-republicano del Estado democrático de Derecho, que tiene a la Justicia como su valor supremo. Es la Justicia el fundamento último de aplicación del Derecho y de definición sobre la validez de la prueba. Más aún: esta concepción impacta en la estructura teórica de la negociación de casos complejos, como los relacionados con la corrupción. En un sistema así la gestión de la información es indispensable para lograr la efectividad de la recuperación de activos procedentes de la corrupción, y la gestión del conocimiento para la estructuración, perfeccionamiento y eficacia de esa actividad. Siendo así las cosas, esta tesis doctoral lleva a cabo una relectura filosófico-jurídica respecto de la aplicación de la ley y del tratamiento dado a los medios de obtención y producción de pruebas en el ámbito del Estado democrático de Derecho actual. Además, incorpora a la actividad de prevención y combate a la corrupción principios de gestión procesal, indispensables de igual manera para garantizarse el postulado fundamental de recuperar activos procedentes de la corrupción.