Lavagem de capitais e sistema penalcontribuções hispano-brasileiras a questões controvertidas

Resumen

Reúne artigos de oito juristas que aprofundam a discussão sobre pontos importantes e complexos ligados ao controle e prevenção penal à lavagem de dinheiro. Entre eles, o nexo entre a infração penal antecedente e o crime de lavagem de dinheiro; as Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e os riscos que criam para os sujeitos obrigados; o exercício da advocacia e a lavagem de dinheiro; a responsabilização penal da pessoa jurídica; a cegueira deliberada (willful blindness) e o dolo eventual; a investigação dos crimes de lavagem de capitais através da infiltração de agentes, e o desenho institucional da repressão a este tipo de crime. A obra, elaborada a partir de discussões do Grupo de Estudio sobre la Corrupción de la Universidad de Salamanca", tem prólogo de Eduardo A. Fabián Caparrós, e organização dos também autores Carla Veríssimo De Carli e Nicolás Rodríguez García. Completam o time de juristas Isidoro Blanco Cordero, Pierpaolo Cruz Bottini, André Luís Callegari, Ariel Barazetti Weber, Flávio Cardoso Pereira e Omar G. Orsi.